Банк ‟Европроминвест‟

ОАО КБ «Европроминвест» (Банк «Европейский промышленный инвестиционный») — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1991-2006 годах. 3 ноября 2006 года у банка была отозвана лицензия ЦБ РФ. Решение принято "в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Европроминвест» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов. С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер".

Энциклопедия библиотеки компромата

Материалы